Producto · AML

AML / PEP / Sanciones

Evaluación de riesgo: listas, señales y bitácora. Incluye soporte para listas SAT 69‑B (presuntos/definitivos) cuando aplique.

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AML
Listas y coincidencias
PEP, sanciones y listas internas (según plan).
SAT 69‑B
Presuntos y definitivos para comercios México.
Alertas y bitácora
Seguimiento de cambios, evidencias y decisiones.
Controles típicos
  • Umbrales por score
  • Revisión cuando hay coincidencias
  • Registro del dictamen
  • Alertas por cambios
  • Evidencia descargable
  • Retención 10 años