Producto · KYB
KYB para Persona Moral
Expediente corporativo completo: constitución, poderes, representantes, UBO (beneficiario controlador) y validaciones.
Representantes
Identifica y valida representantes legales y apoderados.
UBO
Registra beneficiario controlador y evidencia relacionada.
Archivo 10 años
Expediente digital con resguardo y trazabilidad.
Documentos típicos
- Acta constitutiva y modificaciones
- Poderes / nombramientos
- Constancia fiscal / RFC
- Identificación de representantes
- Comprobante de domicilio
- UBO + evidencia